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            北京阳光诺和药物揣度股份有限公司            刊行股份及可调遣公司债券购买财富并            召募配套资金暨关联往复评释注解书（草案）                   与预案各异情况对照表          北京阳光诺和药物揣度股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月      股份有限公司刊行股份及可调遣公司债券购买财富并召募配套资金暨关联往复      预案>绝顶摘抄的议案》（以下简称“预案”）；于 2025 年 9 月 25 日召开第二      届董事会第二十三次会议，审议通过《对于     司刊行股份及可调遣公司债券购买财富并召募配套资金暨关联往复评释注解书（草      案）>绝顶摘抄的议案》（以下简称“重组评释注解书”）。          比拟于预案内容，现就重组评释注解书内容的主要各异情况评释如下： 重组评释注解书主要章节      预案主要章节           与预案的各异情况评释 往复各方声明       往复各方声明     2、更新上市公司及合座董事、高等科罚东说念主员声明、往复对方                         声明。 释义           释义         为便于投资者阅读领路，加多及更新部分释义内容。                         况；更新了刊行股份及可调遣公司债券购买财富的具体有计算                         及召募配套资金的具体有计算； 要紧事项辅导       要紧事项辅导                         风险； 要紧风险辅导       要紧风险辅导 重组评释注解书主要章节     预案主要章节             与预案的各异情况评释              第一节 本次往复概   4、补充本次往复的必要性； 第一节 本次往复详尽              况           5、更新本次往复的具体有计算； 第二节 上市公司基本   第二节 上市公司基                          情况； 情况           本情况                          年主要的奇迹和职务及与任职单元的产权关系、截止企业情                          况；往复对方（法东说念主）最新的基本情况、产权及截止关系、                          联合情面况或控股激动情况、历史沿革及最近三年注册老本                          变化情况、最近三年主贸易务发展情况、截止企业情况、最 第三节 往复对方基本   第三节 往复对方基   近两年主要财务场所和最近一年简要财务报表等情况； 情况           本情况         2、补充往复对方之间的关联关系、往复对方与上市公司之间                          的关联关系评释、往复对方朝上市公司推选董事轻率高等管                          理东说念主员的情况、往复对方最近五年内受到行政处罚、刑事处                          罚轻率波及与经济纠纷联系的要紧民事诉讼轻率仲裁情况的                          评释、往复对方绝顶主要科罚东说念主员最近五年的诚信情况评释、                          往复对方穿透核查情况。                          主要内开心干系投资公约；                          况； 第四节 往复标的基本   第四节 往复标的基   9、补充标的公司最近三十六个月内增减资、股权转让或改制 情况           本情况         干系的评估或估值情况分析；                          为上市公司要紧财富重组往复标的的情况；                          况； 重组评释注解书主要章节        预案主要章节           与预案的各异情况评释 第五节 刊行股份及可   第六节 刊行股份及    2、补充、更新刊行可调遣公司债券购买财富的具体情况； 调遣公司债券情况     可调遣公司债券情况    3、补充、更新刊行股份召募配套资金的具体有计算； 第六节 往复标的评估   第五节 标的财富的                           补充往复标的评估情况 情况           预估作价情况 第七节 本次往复合同              -            新增章节。 的主要内容 第八节 本次往复的合              -            新增章节。 规性分析 第九节 科罚层商议与              -            新增章节。 分析 第十节 财务管帐信息   -            新增章节。 第十一节 同行竞争与              -            新增章节。 关联往复                           风险； 第十二节 风险要素    第七节 风险要素                           现实截止东说念主或其他关联东说念主占用的情形，不存在为现实截止东说念主                           或其他关联东说念主提供担保的情形，评释注解期内标的公司存在资金                           占用情况； 第十三节 其他焦虑事   第八节 其他焦虑事                           量加多欠债（包括或有欠债）的情况； 项            项                           查情况； 第十四节 零碎董事及              第九节 零碎董事专    1、更新零碎董事挑升会议对于本次往复出具的审核主张； 中介机构对于本次交              门会议的审核主张     2、补充证券作事机构对于本次往复出具的主张。 易出具的主张 第十五节 本次往复有              -            新增章节。 关中介机构情况 第十六节 董事、高等 科罚东说念主员及联系中介    第十节 声明与承诺 声明 重组评释注解书主要章节        预案主要章节           与预案的各异情况评释 第十七节 备查文献及              -            新增章节。 备查地点 附件           -            新增章节。       （以下无正文）   （本页无正文，为《北京阳光诺和药物揣度股份有限公司刊行股份及可调遣 公司债券购买财富并召募配套资金暨关联往复评释注解书（草案）与预案各异情况对 照表》之盖印页）                北京阳光诺和药物揣度股份有限公司董事会                            年   月   日   （本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司对于《北京阳光诺和药物 揣度股份有限公司刊行股份及可调遣公司债券购买财富并召募配套资金暨关联 往复评释注解书（草案）与预案各异情况对照表》之盖印页）                      国联民生证券承销保荐有限公司                             年   月   日